洗钱

德州彩票委员会陷麻烦参议院祭出法案

德州彩票委员会陷麻烦参议院祭出法案

德州彩票委员会近日陷入监管失策争议，造成洗钱现象，德州参议院通过法案收紧彩票管制。

6天前

华为巨资游说欧洲议员案比利时起诉五嫌犯

华为巨资游说欧洲议员案比利时起诉五嫌犯

这五名为华为充当说客的嫌犯中，有四人被控涉及腐败行为且积极参与犯罪组织，现已被拘押。

17天前

检方：中共代理人前纽约州助理孙雯获利1500万

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去年被美国司法部起诉的中共代理人、前纽约州长办公室高级幕僚孙雯案有了最新进展。日前，美国联邦调查局公...

26天前

【美国聚焦】美2月就业报告纽约7华人诈骗2千万落网

【美国聚焦】美2月就业报告纽约7华人诈骗2千万落网

美2月就业报告：增加15.1万人就业失业率4.1%；诈骗全美1800人涉案2000万纽约7名华...

28天前

三名华人涉嫌参与“杀猪盘” 洗钱$1300万

三名华人涉嫌参与“杀猪盘” 洗钱$1300万

周二（25日）上午，警方逮捕了三名洛杉矶华人，他们被司法部指控一项无证经营汇款业务的重罪。

37天前

女子网购6克黄金变2000克？网友：有编造嫌疑

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近日，一浙江女子网购6克黄金变2000克金砖引发关注，该消息系中共官媒报导，很多网友质疑，该消息漏洞...

106天前

美两党议员致函耶伦：香港已沦为金融犯罪中心

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美国众议院中共问题特设委员会两党领袖致函美财长耶伦（Janet Yellen），直指香港已经轮为深度...

131天前

伪造死亡过奢靡生活墨西哥大毒枭加州落网

伪造死亡过奢靡生活墨西哥大毒枭加州落网

美国司法部于周四（11月21日）起诉了墨西哥贩毒集团CJNG的核心成员古铁雷斯-奥乔亚。

133天前

阿斯利康中国区总裁被捕员工曝光产业背后黑幕

阿斯利康中国区总裁被捕员工曝光产业背后黑幕

跨国药企阿斯利康中国区总裁王磊被捕的消息日前被确认，震动业界。本台记者联系到一名中国区阿斯利康的前员...

140天前

【财经非常道】艺术品天价拍卖竟源于洗钱

【财经非常道】艺术品天价拍卖竟源于洗钱

大家好，欢迎收看“财经非常道”。首先来关注一下中东局势，因为，油价涨了！今天焦点：艺术品拍卖动辄上...

183天前

全球行动捣毁“幽灵”网络犯罪平台 51人被捕

全球行动捣毁“幽灵”网络犯罪平台 51人被捕

欧洲刑警组织捣毁一个名为“Ghost”的大型加密通讯平台，51名嫌犯被捕。这个平台涉嫌大规模贩毒和洗...

199天前

【威廉希尔体育官网周刊】美国收网纽约州府前高层被控中共代理人

【威廉希尔体育官网周刊】美国收网纽约州府前高层被控中共代理人

9月3日早上，前纽约州副幕僚长孙雯和她丈夫胡骁遭到联邦调查局FBI突袭，二人被捕，充当中共秘密代理人...

210天前

前华裔市长郭华萍被驱逐遣送回菲律宾

前华裔市长郭华萍被驱逐遣送回菲律宾

菲律宾班班市前华裔市长“郭华萍”在印尼被捕、驱逐出境。9月6日，菲律宾执法人员将她押回马尼拉。郭华萍...

211天前

菲律宾：前华裔市长郭华萍在印尼被捕

菲律宾：前华裔市长郭华萍在印尼被捕

菲律宾总统小马科斯：“9月4日凌晨1点左右，郭华萍在印尼雅加达丹格朗市被捕。”

213天前

孙雯被捕（二）从影响州长言论到伪造签名

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纽约州长办公室前副幕僚长、前州劳工厅副厅长孙雯（Linda Sun，41岁）及其丈夫胡骁（Chris...

213天前

孙雯被捕（一）：协助中领馆压制台湾

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纽约州州长办公室前副幕僚长、前州劳工厅副厅长孙雯（Linda Sun，41岁）及其丈夫胡骁（Chri...

213天前

打击洗钱日本成田机场首度部署“嗅钞犬”

打击洗钱日本成田机场首度部署“嗅钞犬”

民众出入机场常可见到检疫犬巡逻，它们可以检查出旅客携带的肉类、蔬果等违禁品。不过，日本成田机场首次部...

239天前

【今日加州】8月5日完整版

【今日加州】8月5日完整版

两位中国走线客被捕携$25万金条涉嫌洗钱；帕克大火火势放缓砍伐树木限制野火蔓延；iPhone钱包...

242天前

两中国走线客被捕携$25万金条涉嫌洗钱

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上周四（8月1日），两名中国人在德州违反交通规则后被拦截。警方在他们的车上，搜出价值25万美元的金条...

242天前

【中国禁闻】8月5日完整版

【中国禁闻】8月5日完整版

“又阳了” 大陆疫情卷士重来；铁饭碗没了山东10万事业编制转为企业员工；《法轮功保护法案》参院版 ...

243天前

【禁闻】中资福耀玻璃遭美搜查疑涉洗钱人口贩运

【禁闻】中资福耀玻璃遭美搜查疑涉洗钱人口贩运

7月26日，全球最大的汽车玻璃制造商，中国福耀集团设在俄亥俄州的福耀玻璃美国公司遭美国国土安全部门突...

243天前

五名华人在美诈骗$2,700万专找老人下手

五名华人在美诈骗$2,700万专找老人下手

美国司法部7月31日（周三），对五名涉嫌诈骗和洗钱的中国人提起诉讼。

246天前

巨额财产来源不明四川女子实名举报公公婆婆（视频）

巨额财产来源不明四川女子实名举报公公婆婆（视频）

近日，四川南充一女士在网络发视频，实名举报其公公婆婆巨额财产来源不明，并涉嫌洗钱，引发关注。

260天前

法国西班牙联手破获欧洲华人洗钱团伙

法国西班牙联手破获欧洲华人洗钱团伙

7月5日，法国和西班牙警方宣布，破获一起华人跨国洗钱团伙，抓捕包括其头目在内的五名嫌犯。警方说，嫌犯...

273天前

【专访】HSI前特工：中国洗钱组织威胁美国国家安全

【专访】HSI前特工：中国洗钱组织威胁美国国家安全

日前，美国财政部制裁两名中国人——佟霈佶和何家璇，他们被指控是中国洗钱组织CMLO的成员，为墨西哥“...

274天前

【短讯】协助贩毒集团洗钱被美制裁含两名中国人

【短讯】协助贩毒集团洗钱被美制裁含两名中国人

美国财政部周一制裁的两名中国人，佟霈佶和何家璇，是中国洗钱组织成员。

277天前

【晚间威廉希尔体育官网】6月18日完整版

【晚间威廉希尔体育官网】6月18日完整版

拜登公布新规 50万非法移民有望获公民身份；普京访朝欲反制美制裁美国要求中共停止援俄；美起诉24人...

290天前

美起诉24人涉中国地下钱庄洗钱5千万毒资

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美国缉毒局和加州中区检察官办公室，在周二联合表示，起诉包括：主要被告埃德加·乔尔·马丁内斯-雷耶斯（...

291天前

美国对俄制裁范围扩大多个中港实体和个人在列

美国对俄制裁范围扩大多个中港实体和个人在列

美国财政部周三宣布，财政部和国务院针对俄罗斯境内和境外的300多个实体和个人实施制裁，原因是他们的产...

297天前

英最大比特币洗钱案华裔女判刑幕后黑手曝光

英最大比特币洗钱案华裔女判刑幕后黑手曝光

星期五（5月24日），英国伦敦的一家法院对一宗加密货币洗钱案的一名嫌疑人作出判决，英国籍华裔女子温简...

315天前

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